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定西市立案?jìng)赊k8起非法集資犯罪案件
(2015-1-21 8:41:37)  來(lái)源:甘肅日?qǐng)?bào)  打印本頁(yè)

  甘肅日?qǐng)?bào)定西訊(記者齊興福)記者從1月9日定西市公安局召開的打擊和防范非法集資犯罪工作新聞發(fā)布會(huì)上獲悉,2014年,該市共立案?jìng)赊k非法集資犯罪案件8起,涉案金額共達(dá)4000余萬(wàn)元,涉及受害群眾750多人,為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失112萬(wàn)元。

  據(jù)了解,這8起非法集資案件中,集資詐騙案5起、非法吸收公眾存款案3起。目前,已經(jīng)成功破獲案件6起,抓獲犯罪嫌疑人14名。

  定西市公安局副局長(zhǎng)楊世平稱,從案件偵辦情況來(lái)看,該市非法集資犯罪呈現(xiàn)出5種態(tài)勢(shì)。一是案件總量上升。截至目前,定西市立案?jìng)赊k的非法集資犯罪案件位列全省第2位,較2013年全年同類案件立案數(shù)上升7倍。二是作案手段隱蔽。從全市偵辦的案件來(lái)看,以合法注冊(cè)的公司及法定代表人的身份為掩護(hù),以支付高利息、高紅利為誘餌,披著合法外衣,專業(yè)化包裝,作案手段隱蔽,再以“拆東墻補(bǔ)西墻”的手段來(lái)騙取受害者的信任,以達(dá)到大肆騙取錢財(cái)?shù)哪康。三是涉案金額巨大,受害人眾多。全市偵辦的此類案件涉案金額較2013年大幅度增多。8起案件中,涉案金額300萬(wàn)元以上的案件7起,占總案件數(shù)的87.5%;1000萬(wàn)元以上的2起,占總案件數(shù)的25%。四是受害人員眾多、涉案地域集中。8起案件共涉及受害群眾750多人,主要集中在安定區(qū)。五是發(fā)案的滯后性。從已偵破的案件來(lái)看,犯罪分子往往采取“放長(zhǎng)線釣大魚”的伎倆,向先期參與集資人員支付高息或紅利,然后利用其進(jìn)行宣傳,誘騙更多人員參與,實(shí)現(xiàn)“滾雪球”式發(fā)展。前期,犯罪分子基本能按時(shí)支付利息,直到最后崩盤不能按時(shí)返利才會(huì)有群眾報(bào)案。

  針對(duì)非法集資案件突出的嚴(yán)峻形勢(shì),定西市目前已對(duì)全市的擔(dān)保、小額貸款、投資及典當(dāng)行業(yè)展開全面的排查摸底,建立基礎(chǔ)臺(tái)賬,掌控經(jīng)營(yíng)范圍、建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案并納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍。公安機(jī)關(guān)將充分發(fā)揮打擊主責(zé)作用,對(duì)排查出符合立案條件的線索及時(shí)立案?jìng)刹,?duì)主犯和重點(diǎn)嫌疑人立即偵控,果斷采取強(qiáng)制措施。對(duì)于正在偵破的案件,將盡快查清主要犯罪嫌疑人、中間獲利人,積極追贓。另外,當(dāng)?shù)剡充分利用媒體宣傳,增強(qiáng)群眾的防范意識(shí)。


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