被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司、被告人丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪、非法持有槍支罪一案(簡稱“e租寶”案)涉財產(chǎn)部分已由北京市第中級入民法院依法立案執(zhí)行,并于日前發(fā)布公告開展全國受損集資參與人信息核實登記工作。我市將于2019年7月2日至2019年8月30日期間的工作日開展集資參與人信息核實登記工作,為方便集資參與人參加信息核實登記,現(xiàn)將信息核實登記工作時間、核實登記流程、核實點分布及對應(yīng)區(qū)域、聯(lián)系電話通告如下:
一、核實登記時間
核實登記期限自2019年7月2日至2019年8月30日,每周一至周五上午8:30-11:30;下午14:30-17:30。全市各縣區(qū)同步啟動、開展現(xiàn)場核實登記工作。
二、核實登記地點
全市7個區(qū)縣設(shè)立7個現(xiàn)場信息核實登記點：
三、核實登記對象
具有本市戶籍的受損集資參與人,以及能夠證明在本市長期工作生活的外省區(qū)市受損集資參與人。
四、核實登記流程
核實登記流程包括排號等候、核實登記信息、信息確認(rèn)簽字等環(huán)節(jié)。確有證據(jù)證明集資信息和審計信息不一致的,將提交第三方審計機構(gòu)進行進一步復(fù)核。集資參與人應(yīng)聽從核實點現(xiàn)場工作人員指揮,按照流程參與核實登記。
五、攜帶材料
1.身份信息材料
集資參與人到其戶籍所在地核實登記的,應(yīng)持本人身份證、戶口本原件等材料進行身份信息核實;到其經(jīng)常居住地核實登記的,除需提供本人身份證原件外,還需提供本人社�？ɑ蚪肽昙{稅證明等證明在本市經(jīng)常居住的材料(原件)。
集資參與人本人不能參加的,可依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定,委托代理人參加現(xiàn)場核實登記。除提供上款所需的證明材料外,還需提供代理人的身份證原件及經(jīng)公證的委托書原件等材料。
集資參與人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人的,依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定,由其法定代理人參加現(xiàn)場核實登記。所需提供的材料除第一款所需的證明材料外,還需提供法定代理人身份證原件以及戶口本或監(jiān)護證明等能夠證明雙方法定代理身份關(guān)系材料的原件。
集資參與人已經(jīng)死亡的,由其繼承權(quán)利人持被繼承人死亡證明、證明繼承權(quán)的公證文書(法院生效判決)或有繼承權(quán)的身份關(guān)系證明等材料到集資參與人所屬的現(xiàn)場核實點進行核實登記。核實點工作人員以繼承權(quán)利人身份證號碼為依據(jù)開立電子賬戶,案款返還至該電子賬戶內(nèi)。集資參與人有多名繼承權(quán)利人的,登記第一個到核實點進行核實登記的繼承權(quán)利人的身份證號碼,各繼承權(quán)利人之間對返還案款的分配問題由各繼承權(quán)利人自行解決。
2.集資信息材料
集資參與人應(yīng)持集資合同、銀行交易明細(xì)或者收款收據(jù)等能證明充值、提現(xiàn)金額的材料辦理核實登記手續(xù)。
3.收款信息材料
集資參與人應(yīng)攜帶本人名下的銀行卡并準(zhǔn)備收款賬號、開戶行、開戶網(wǎng)點名稱等信息。
六、注意事項
1.此次核實登記的結(jié)果將作為案款發(fā)還的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),請集資參與人及時參與,避免因不核實登記而影響自己的合法權(quán)益。
2.不具有本市戶籍且無法提供經(jīng)常在本市居住證明材料的集資參與人,請前往戶籍所在地的核實點進行核實登記,具體事項請關(guān)注戶籍所在地省區(qū)市發(fā)布的核實登記通告。
3.集資參與人應(yīng)注意防范電話詐騙,核實登記機構(gòu)不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號碼等個人信息,不會提出轉(zhuǎn)賬、驗資、交費等要求。
4.故意編造虛假信息,干擾信息核實登記工作、損害集資參與人合法權(quán)益的,將依法追究相應(yīng)法律貴任。
天水市e租寶風(fēng)險處置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年6月27日
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